Antiriciclaggio
Servizio Antiriciclaggio riservato agli Iscritti
E' attivo presso la nostra sede un nuovo servizio, al quale tutti gli iscritti possono rivolgersi per richiedere consulenza e assistenza in materia di antiriciclaggio. Secondo la legge (D. Lgs. 231/2007), la peculiarità “operativa” del Servizio rispetto ai compiti consultivi e di aggiornamento della Commissione Antiriciclaggio, si evince dall’onere di acquisire la segnalazione di operazione sospetta per inviarla alla U.I.F.
Odcec Milano ha nominato, quale responsabile del servizio, l'ex funzionario di Polizia cav. Alberto Sala, il quale riceverà i colleghi tutti i martedì dalle 15 alle 17 presso gli Uffici di presidenza al quarto piano in Corso Europa 11.
E' possibile prenotare un appuntamento inviando una mail a rsa@odcec.mi.it . Sarà altresì creata una email dotata di “PEC” che, successivamente alla richiesta con le previste procedure per ottenere il prescritto decreto ministeriale, sarà adibita all’invio delle segnalazioni di “S.O.S.” direttamente alla U.I.F
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(a cura della Commissione Antiriciclaggio)
Normativa nazionale di riferimento
Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 31/05/2010
D.M. 16/04/2010 indicatori anomalia professionisti e Revisori Contabili
Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 04/11/2009
D.M. 12/08/2008 individuazione paesi terzi equivalenti
Decreto Legislativo 231/2007 in vigore dal 29/12/2007 al 04/11/2009
Decreto Legislativo 56/2004 in vigore per i professionisti dal 22/04/2006 al 28/12/2007
D.M. n. 60 del 10/04/2007 in vigore dal 25/05/2007
Decreto MEF n. 141 del 03/02/2006
Normativa comunitaria di riferimento
III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005
II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 04/12/2001
Direttiva Comunitaria n. 91/308/CE del 10/06/1991
Circolari 2010
Banca Italia - provvedimento 27/8/2010 indicatori anomalia intermediari
MEF - circolare 05/08/2010 interpretazione modifiche D.L. 78 31/5/10
UIF - comunicazione 8/7/2010 indicatori anomalia nei finanziamenti pubblici
UIF - comunicazione 24/02/2010 scudo fiscale e segnalazioni
UIF - comunicazione 15/02/2010 indici anomalia frodi iva
UIF - comunicazione 05/02/2010 indici di anomalia frodi informatiche
Banca d'Italia - provvedimento del 25/01/2010
Circolari 2009
Banca d'Italia - provvedimento del 23/12/2009
MEF - circolare n. 74193 del 12/10/2009
UIF - comunicazione 24/09/2009 indici anomalia usura
MEF - circolare n. 116098 del 17/12/2008
Guardia Di Finanza - circolare n. 81 del 18/08/2008
MEF - circolare n. 80414 del 01/08/2008
MEF - risposte CNDCEC del 12/06/2008 n. 65633
MEF - chiarimenti art. 49 del 20/03/2008 n. 33124
MEF - chiarimenti del 19/12/2007 n. 125367
UIC - risposte al CNDC del 31/10/2006
UIC - chiarimenti del 21/06/2006
UIC - indici di anomalia per i professionisti e provvedimento 24/02/06
Documentazione dal Consiglio Nazionale
Linee guida per l'adeguata verifica aprile 2010
Informativa n. 21/10 del 19/03/2010
Circolare 16/R del 15/3/2010 obblighi degli organi di controllo
Scudo fiscale e riciclaggio del 17/12/2009
Note esplicative al D.Lgs. 25/09/2009 n. 151 del 23/12/2009
Circolare 8/IR del 01/12/2008
Linee guida per l’adeguata verifica del 09/11/2008
Linee guida per l’adeguata verifica del 05/09/2008 revisionate
Documenti del 04/03/2008
Sentenze di rilevante interesse
Delitti fiscali, Cassazione n. 456643 del 20/11/2009
Documentazione Autorità, Enti, Istituzioni
UIF rapporto annuale 2009 09/08/2010
UIF bollettino semestrale, II semestre 2009 03-08-2010
UIF bollettino semestrale, I semestre 2009
MARIO DRAGHI - interventi del 14/06/2007 - 15/07/2008 - 22/07/2009
MEF - relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2008 (pdf)
ABI - Analisi segnalazioni operazioni sospette 03/07/2008
FATF - linee guida, ottobre 2008
UIF rapporto annuale 2008
CONFESERCENTI - rapporto criminalità 11/08/2008
Banca d'Italia - Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, febbraio 2008
MEF - relazione al parlamento antiriciclaggio anno 2007
MEF - antiriciclaggio violazioni di natura amministrativa
FMI - rapporto antiriciclaggio in Italia 2005
GDF - Il riciclaggio, giugno 2002
Link a Istituzioni e Autorità
Unità di Informazione finanziaria (Banca d’Italia)
Dipartimento del tesoro
Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), Financial Action Task Force (FATF)
Commissione Europea DG Internal Market and Services