SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO RISERVATO AGLI ISCRITTI
E' attivo presso la nostra sede un nuovo servizio, al quale tutti gli iscritti possono rivolgersi per richiedere consulenza e assistenza in materia di analisi e valutazioni relative alla segnalazione di operazioni sospette antiriciclaggio.
Il servizio che mettiamo a disposizione ha la finalità di valutare le indicazioni normative relative all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, mediante l’analisi di alcuni e schemi di comportamento anomalo.
Odcec Milano ha nominato, quale responsabile del servizio antiriciclaggio in argomento, la Dottoressa Beatrice Bertini, la quale riceverà i colleghi tutti i martedì dalle 15,00 alle 17,00 presso gli Uffici di presidenza al settimo piano della nostra sede di Via Pattari 6.
E' possibile prenotare un appuntamento inviando una mail a
Il CNDCEC ha reso disponibile il nuovo portale mediante il quale, previa registrazione dell’utente, i Commercialisti, potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette in modo anonimo e quindi senza che la UIF conosca il nominativo del soggetto segnalante.
Con il nuovo portale, il Commercialista potrà trasmettere al CNDCEC la propria segnalazione di operazioni sospette, prevista dalla normativa antiriciclaggio, che verrà trasmessa dal CNDCEC alla UIF senza riportare il nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione.
Il nuovo portale AS-SOS, è disponibile sulla home page del sito del CNDCEC, oppure è raggiungibile al seguente indirizzo: https://antiriciclaggiopro.it.
Per effettuare la segnalazione e per seguirne l’iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l’inserimento dei dati richiesti.
Alleghiamo il manuale dell'applicativo con le relative istruzioni per la registrazione.
indicatori di anomalia
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MATERIALI CONVEGNI ORDINE