In questa sezione verranno pubblicate le oltre 30 video lezioni, dal taglio pratico, preparate dai Componenti della Commissione Antiriciclaggio.
Ogni martedì e giovedì verrà pubblicata una video lezione.
I Contenuti di questa pagina sono disponibili anche sulla Web TV dell’ODCEC di MILANO e
sui canali social dell'Ordine di Milano FaceBook e YouTube
Presentazione della nuova iniziativa "La Formazione Antiriciclaggio"
La Presidente Odcec Milano Marcella Caradonna, insieme al Presidente della Commissione AR, Antonio Fortarezza e all'Avvocato Patrizia Stona introduce la rubrica AR.
Video Lezione 2 - Quali sono i documenti di prassi del CNDCEC che bisogna conoscere?
Antonio Fortarezza Presidente della Commissione AR introduce la documentazione prodotta dal CNDCEC in materia di Antiriciclaggio
Video Lezione 3 - Organizziamo in pochi passi il flusso di lavoro con le nuove regole
Antonio Fortarezza Presidente della Commissione AR esamina ed illustra gli obblighi dall'assunzione dell’incarico alla cessazione.
Video Lezione 4 - La prestazione continuativa e la prestazione occasionale
Insieme al dottor Cesare Montagna, componente della Commissione Antiriciclaggio approfondiremo gli elementi caratterizzanti la prestazione continuativa e la prestazione occasionale.
Video Lezione 5 - Quando la prestazione professionale è soggetta all’adeguata verifica?
Insieme alla dottoressa Barbara Arbini, componente della Commissione AR dell'Ordine di Milano, esamineremo l’incarico del cliente e la tabella delle RT sulle prestazioni a rischio non significativo.
Video lezione 07 - Le quattro cose da fare per completare l’adeguata verifica
Insieme ad dottor Mancini, Segretario della Commissione AR dell'Ordine di Milano, esamineremo i quattro passaggi da compiere per completare l'adeguata verifica