consiglio nazionale
- 20/01/2025
Con l'informativa n. 6/2025, il Consiglio Nazionale ha trasmesso la comunicazione relativa all'Antiriciclaggio: aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”.
Di seguito è possibile prendere visione del testo dell'informativa n.6/2025:
Informativa-n.-6-Antiriciclaggio-aggiornamento-Regole-tecniche-ex-art.-11-co.-2-d.lgs_.-231.2007
Regole-Tecniche-antiriciclaggio_2025_ex-art.-11-co.-2-d.lgs_.-231.2007
