Certificazioni
RINA
ICIM
Certificazioni
RINA
ICIM
Componenti
  • POLLICE UGO MARCO (Delegato del Consiglio)
  • MANCINI GIUSEPPE (Presidente)
Tutti i componenti
A chi rivolgersi
Segreteria Commissioni
commissioni@odcec.mi.it
Tel 02-77731149 - 3756800228

 

 

Informativa 6/2025 - Antiriciclaggio: aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”.

Leggi qui

 

 

Antiriciclaggio - nuovi indicatori di anomalia della UIF

Di seguito è disponibile l'informativa n. 62/2023 del Consiglio Nazionale, e i relativi allegati, in materia di nuovi indicatori di anomalia della UIF.

Informativa n. 62-2023

Allegato 1 - informativa 62-2023

Allegato 2 - informativa 62-2023

 

presidente
contatta_presidente
Contatta la Presidente Vai