Corsi on demand 21/10/2020
Le principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriclaggio per le omissioni degli obblighi (Concerto 164 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Barbara Arbini
Corsi on demand 21/10/2020
Gli obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l'ODV (Concerto 163 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obligatoria
Relatore: Lorenzo Banfi
Corsi on demand 21/10/2020
La limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da parte dei professionisti (Concerto 162 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Paola Pizzelli
Corsi on demand 21/10/2020
La tutela del segnalante, il divieto di comunicazione e l'obbligo di astensione per i professionisti
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Fabio Fiorentino
Corsi on demand 21/10/2020
Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC (Concerto 160 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Silvano Grison
Corsi on demand 21/10/2020
Il concetto di riciclaggio, gli elementi di valutazione del sospetto e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (Concerto 159 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Antonio Fortarezza
Corsi on demand 21/10/2020
Gli obblighi e le modalità di conservazione (Concerto 158 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Corsi on demand 21/10/2020
Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica del cliente e l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (Concerto 157 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Barbara Arbini
Corsi on demand 21/10/2020
Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento (Concerto 156 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Giuseppe Mancini
Corsi on demand 21/10/2020
Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e trust (Concerto 155 ODCEC Milano)
Durata: 1 ora
Crediti formativi: 1 CFP in materia obbligatoria
Relatore: Antonio Fortarezza
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